Erano una banca abusiva per i connazionali: 21 cinesi indagati e sequestrato oltre 1 milione

Svolgevano attività bancaria abusiva per connazionali in tutta Italia e offrivano un vero e proprio «pacchetto di servizi», riuscendo ad aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Questa l’accusa mossa dalla Procura di Brescia nei confronti di 21 persone di origini cinesi, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione abusiva di servizi di pagamento, autoriciclaggio e riciclaggio, il…