Abusivismo finanziario, tre arresti a Roma – Notizie

Su delega della Procura della
Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale Roma
hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di tre soggetti indagati, a vario titolo e
in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di associazione
per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario,
riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari nel settore delle
criptovalute.

   
“Oltre alla misura personale, nei confronti dei 3 indagati è
stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
di beni e altre utilità fino alla concorrenza del profitto dei
reati pari a oltre 900 mila euro”, rende noto la Guardia di
Finanza.

   
Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria di Roma hanno consentito di individuare
l’esistenza di una struttura organizzativa criminale che avrebbe
esercitato abusivamente on line l’attività di intermediazione.

   

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