I debiti del Ctr: “Sui conti spese non documentate ed estranee alla attività”. VIDEO

REGGIO EMILIA – Nella primavera dell’anno scorso, quando fu nominata dal Tribunale di Bologna curatore speciale del Ctr, la commercialista reggiana Federica Zaniboni passò al setaccio la documentazione aziendale, i rapporti economici, i flussi di cassa in entrata e in uscita. Nel corso di questo monitoraggio, la Zaniboni si imbattè tra le altre cose in due conti correnti atipici. Evidenziò nella sua relazione l’anomalia di questi conti, la cui funzione è stata poi ulteriormente analizzata, nel febbraio di quest’anno, dall’ispettore giudiziale Anna Spaggiari.

Ecco cosa hanno scoperto Zaniboni e Spaggiari. Dai due conti, soltanto nel 2021 e nel 2022, sono usciti quasi 140mila euro. Uno dei due conti era aperto fin dal 2016, con saldi di fine anno anche di 40mila euro. Gli estratti conto evidenziano frequenti prelievi di contanti con carta di credito, anche superiori ai 7mila euro. Ancora più numerosi sono i pagamenti per acquisti. L’elenco è emblematico: Bazar di tutto di più, Esselunga, Happy Casa Store, Amazon,…