La Finanza sequestra 5 milioni di euro ad una società dell’e-commerce accusata di riciclaggio di denaro – Varesenoi.it

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano in corso di dibattimento per frode fiscale.

L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, ha consentito di disarticolare un insidioso meccanismo fraudolento basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte di una rete di società operanti nel settore dell’e-commerce di articoli elettrici ed elettronici, i cui proventi illeciti venivano successivamente riciclati.

Nel sistema di frode sono coinvolti a vario titolo 2 soggetti, uno italiano e l’altro di nazionalità cinese, e 2 società, che sono state segnalate per violazioni alla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti.

A completamento dell’attività, il Tribunale di…