la Guardia di Finanza scopre ristorante che si spaccia per circolo. Evasi 1,5 milioni € di ricavi

La Guardia di Finanza di Tortona ha scoperto che un’associazione di promozione sociale operava da 5 anni come un vero e proprio ristorante, omettendo di dichiarare guadagni per oltre 1,5 milioni di euro, a cui si deve aggiungere il mancato versamento dell’Iva per ulteriori 150.000 euro.

L’indagine

È durata circa 3 mesi, con sopralluoghi ed esami della documentazione extra-contabile rinvenuta al momento del controllo. Inoltre, al momento dell’accesso presso l’attività, i finanzieri hanno riscontrato che tutte le persone presenti, intente a consumare i pasti, erano prive del titolo “associativo”, come previsto dalle norme che disciplinano tali associazioni.
Durante gli accertamenti, è anche emerso che all’interno dell’associazione lavoravano 7 persone “in nero” che venivano retribuite in…