Fatture false, Reggio è il distretto delle cartiere: “Siamo terra di frodi, ma anche di controlli”. VIDEO

REGGIO EMILIA – “Ci sono le società, o aziende, cartiere. Producono solo della carta, facendo delle fatture. Chi le riceve sconta il costo e sconta l’Iva. Ma la società cartiera sparisce, non versa imposte e non presenta dichiarazioni dei redditi”. Il meccanismo, fraudolento, è quello architettato dalla D.A.L. Worldwide Distribution Srl, la società fittizia finita sotto la lente della Finanza. Registrata, come sede legale, nel modenese era gestita da reggiani.
Di autentico, nella sua attività, c’era il flusso dei bonifici in entrata e il relativo flusso in uscita, coi classici prelievi in serie da bancomat e sportelli, 2.044 quelli contati dagli inquirenti.
“Prelievi veloci, fatti in breve tempo e casomai con una logica che non porta a una giustificazione dell’operazione. Sono campanelli d’allarme che qualsiasi professionista ha l’obbligo di considerare”.

L’inchiesta Cyrano è partita da quella denominata Billions esplosa tre anni fa. All’epoca fu di 250 milioni di euro il giro di false fatture emerso,…