Finanziamenti statali per le piccole imprese, truffa da 5 milioni di euro

Avrebbero ottenuto finanziamenti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, dirottandoli poi verso sette società estere intestate a prestanome e solo apparentemente operative: quattro persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano. Disposto il sequestro di sette milioni di euro.

L’organizzazione avrebbe ottenuto da numerosi istituti di credito finanziamenti per oltre 5 milioni di euro. Per averli avrebbe mostrato documenti e bilanci falsi, creando siti Internet costruiti ad hoc per mostrare partner commerciali che le facevano apparire solvibili e affidabili. Una volta ottenuti i finanziamenti le società erano destinate al fallimento. I finanziamenti sarebbero stati riciclati attraverso aziende con sede in Repubblica Ceca e Svizzera.